Информация по услуге

Комплект документов по внутреннему контролю:

1. Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации (ПВК ПОД/ФТ)

2. Приказ о мерах, принимаемых организацией в сфере ПОД/ФТ (при начале деятельности)

3. Приказ об утверждении ПВК ПОД/ФТ в новой редакции

4. Приказ о назначении специального должностного лица (ответственного сотрудника)

5. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

6. Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов

7. Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля на 20__ год

8. Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год

9. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

10. Справка о проделанной работе по ВК

11. Инструкция по работе кредитного менеджера МФО (в рамках исполнения требований 115-ФЗ)


Компетентно

25 профессиональных
штатных юристов

Просто

Решаем все
за один визит

С гарантией

Оплата только по факту
получения документов

Близко

12 офисов в Москве,
в Петербурге и Крыму

Наш сервис

  • Быстро готовим все документы
  • 19 юристов в штате.
  • 12 офисов в Москве, офисы в Петербурге и в Симферополе.

Наши гарантии

  • Опыт работы с 1999 года.
  • Возврат всех расходов при недостижении результата.
  • Профессиональная ответственность компании «Экспресс Регистратор» застрахована в ОСАО «Ингосстрах».

Всего11 900 руб

Оставить заявку

Отзывы наших клиентов

Есть вопросы? Задайте их юристу!

Есть вопросы? Мы их решим!

© ООО "Экспресс регистратор", 1999-2020