Информация по услуге

 Организационно-правовая форма  юридического лица

 ООО (Общество с ограниченной ответственностью)

 Название юридического лица

 Слово "Ломбард" пишется обособлено и обязательно должно присутствовать в названии, без дефисов, склонений (ломбарды, ломбардная) и Ъ на конце слова "ломбард"

 Вид деятельности ломбарда (Код  ОКВЭД) 

 

- 64.92.6 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛОМБАРДАМИ КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ ПОД ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

 

 Действия  Учредителей до  момента  регистрации  ломбарда

 На момент получения документов из ФНС все учредители ломбарда должны иметь на руках  справку об отсутствии судимости за преступления в экономической сфере и преступления  против государственной власти.
Срок действия данной справки - 3 месяца, срок выдачи - до 30 дней.

Справка запрашивается: 
- в отделении полиции по месту жительства;
- в многофункциональном центре;
- через сайт Гос.услуг.

 Регистрация личного кабинета (ЦБ РФ)


 Регистрация обязательна для всех ломбардов

 Личный кабинет участника финансового рынка  - http://lk.fcsm.ru/Account/Login

 Зарегистрировать ЛК необходимо в день получения документов из ФНС.
 

 Регистрация личного кабинета  (Росфинмониторинг)

 Регистрация обязательна для всех ломбардов

 

 Личный кабинет - https://portal.fedsfm.ru/Account/Choice.aspx?ReturnUrl=%2f ;

 Для регистрации в личном кабинете на официальном сайте необходимо заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте

 Зарегистрировать ЛК необходимо в день получения документов из ФНС.

 Постановка на  специальный учет  для ювелирных  ломбардов

 В течение 30 дней ювелирные ломбарды обязаны встать на специальный учет в Пробирной инспекции по своему региону.

 Организация работы  ломбарда в рамках  требования 115-ФЗ 

- Директор ломбарда и СДЛ должны пройти Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ До (либо в день) открытия ломбарда - получения документов из ФНС;

 - В день получения документов из ФНС назначается Директор и СДЛ ломбарда, соответствующий квалификационным требованиям;

 - ПВК, приказ о назначении СДЛ и некоторые другие документы должны быть утверждены директором в день открытия ломбарда;

 Направление  документов в  контролирующие  органы (ЦБ РФ и  РФМ)

 - В течение 10 рабочих дней с момента получения документов из ФНС все Учредители ломбарда обязаны направить в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и в НФО Уведомление о возникновении права  распоряжения 10 и более процентов акций (Указание 4658-У) по специальной форме;

 - В течение 3-х рабочих дней с момента назначения в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России направляется информация о назначении СДЛ;

 Сдача отчетности в  ЦБ РФ И РФМ

 Даже если ломбард после своего официального открытия какое-то время не ведет  деятельность, он все равно обязан в соответствующее время подавать так называемые  "нулевые" отчеты в ЦБ РФ и РФМ. 



Компетентно

25 профессиональных
штатных юристов

Просто

Решаем все
за один визит

С гарантией

Оплата только по факту
получения документов

Близко

12 офисов в Москве,
в Петербурге и Крыму

Бухгалтерская отчетность ломбарда

  • 1. Отчетность ЦБ РФ.   

    1) Отчет о деятельности ломбарда (форма 3927-У; прилагается сопроводительное письмо):

    Предоставляется за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

    - Годовой отчет о деятельности ломбарда (30 дней) за 2018 г. – до 30.01.2019 г.
    - Годовой отчет о деятельности ломбарда (90 дней) + бухгалтерская отчетность за 2018 г. - до 31.03.2019 г.

    Предоставляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года и год, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода.

    - за первый квартал 2019 г. 

    - за полугодие 2019 г. 

    - за 9 месяцев 2019 г. 

    - годовой отчет 2019 г. (заполняются разделы 1 и 3)

    - годовой отчет 2019 г. + бухгалтерская отчетность (заполняются все разделы кроме 3)

    2) Отчет о движении денежных средств (форма 4263-У, направляется в течение 15 рабочих дней с окончания отчетного периода, отчетность ежемесячная, обязательная для всех ломбардов с февраля 2016 г.):

    - за декабрь 2018 – до 29 января 2019 г. 

    - за январь 2019 – до 21 февраля 2019 г. 

    - за февраль 2019 – до 22 марта 2019 г. и т. д.

    3) Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда (форма 3927-У, направляется в течение 30 календарных дней после окончания календарного года, либо внесения изменений; прилагается сопроводительное письмо)

    - за 2018 год – до 30 января 2019 г. 

    При обнаружении ошибки в направленных отчетах в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения ошибки подается исправленная отчетность в ЦБ РФ.

    4) Уведомление о принятии (непринятии) электронного сообщения 550-П/639-П.

    - по результатам контроля электронного сообщения некредитная финансовая организация должна сформировать и разместить в своем личном кабинете в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомление о принятии электронного сообщения либо уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия. 

    2. Отчетность РФМ.    

    1) Отчет ФЭС-04, ежеквартальный.

    График подачи отчетов ФЭС-04 рассчитывается с интервалом в 3 месяца. Направляется в РФМ в течение 3-х дней после окончания отчетного периода.

    2) Прочие отчеты ФЭС (01,03 и т.д.).

    Подаются в установленные сроки по факту возникновения сделок, подлежащих обязательному контролю, сомнительных сделок и т.п.  

    2.1 Внутренняя отчетность ломбарда. 

    Внутренний отчет СДЛ руководителю ломбарда.

    Формируется в ломбарде 1 раз в год от СДЛ Директору. Дата формирования определяется самим ломбардом, для удобства дату можно отсчитывать от дня регистрации ООО. В Росифнмониторинг отчет НЕ направляется.

Всего45 000 ₽

Оставить заявку

Отзывы наших клиентов

Есть вопросы? Задайте их юристу!

Есть вопросы? Мы их решим!

© ООО "Экспресс регистратор", 1999-2020